Весь компромат из региона: Молдова

02 октября 2023 г. 771

Еврейская элита: Эстеркины, Гриншпун и криминал «Казанский»

Игорь Карклиньш (он же Ирек Мубараксин, он же «Татарин», он же Игорь Казанский) курирует Максима Эстеркина (Maksims Esterkins), сына совладельца Rietumu banka Леонида Эстеркина. Это позволяет криминальному деятелю находиться в одной тусовке с влиятельными еврейскими бизнесменами.

Компромат

27 сентября 2023 г. 633

Что Алексей Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?

Преступления

21 сентября 2023 г. 674

В Москве задержали светскую львицу и содержанку Киру Арсенину

"Любовницу миллионера" объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Cветская хроника

14 сентября 2023 г. 615

Скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур

Ему было 83 года, он умер от неизлечимой болезни, сообщил бывший вице-премьер страны Константин Тампиза.

Преступления

01 июля 2023 г. 875

Стрелок из кишиневского аэропорта разыскивался за похищение банкира в Таджикистане

Мужчина, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, оказался 43-летним гражданином Таджикистана Рустамом Ашуровым. Он был в розыске за похищение первого заместителя председателя “Ориёнбанка” Шухрата Исматуллоева, говорится в сообщении на сайте таджикской Генпрокуратуры.

Хищения

21 июня 2023 г. 863

Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом

Конфликты

19 июня 2023 г. 805

В Молдове партия "Шор" признана неконституционной, ее объявили вне закона

Правительство страны заявляло, что партия «действовала вразрез с принципами верховенства закона и ставила под угрозу суверенитет и независимость Республики Молдова» и требовало ее ликвидации.

Компромат

22 мая 2023 г. 779

Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой

Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.

Досье

19 мая 2023 г. 818

Экс-президенту Молдавии Додону продлили меру пресечения

Прокуроры продлили экс-президенту Молдавии Игорю Додону меру пресечения по делу о якобы получении им взятки. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале.

Компромат

07 мая 2023 г. 1088

Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов

Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.

Компромат