Весь компромат с региона: Испания

16 марта 2023 г. 832

Беглый уголовник Андрей Коровайко коррумпирует российских судей отсиживаясь в Испании

Скрывающийся в Испании от российского правосудия бизнесмен Андрей Коровайко ничего не боится, смело обсуждая по телефону с подельниками очередные грандиозные хищения.

Преступления

06 февраля 2023 г. 816

Легенда криптоиндустрии задержан за связь с платформой Bitzlato — "механизма отмывания преступных капиталов"

Павла Лернера повязали в Испании

Преступления

06 февраля 2023 г. 835

Вор «в законе» Леван Абуладзе освободился в Испании

2 февраля из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор «в законе» Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский.

Преступления

03 февраля 2023 г. 677

В Испании задержан бывший топ-менеджер криптобиржи EXMO и один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии Павел Лернер

Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.

Преступления

17 декабря 2022 г. 703

Бывшего албанского чиновника разыскивают в связи с мошенничеством в кол-центрах

Испанские власти выдали ордер на арест бывшего высокопоставленного албанского чиновника.Ранее раскрыли, что он владел кол-центром, предположительно, причастным к схеме мошенничества с инвестициями.

Преступления

15 декабря 2022 г. 1034

Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского

Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

Компромат