Регионы
Allo TalentsCШААбу-ДабиАбхазияАвстрияАдлерАдыгеяАзербайджанАлжирАлматыАлтайАлтайский крайАмстердамАмурская областьАнапаАнгарскАнглияАнголаАргентинаАрктикаАрменияАрхангельская областьАстраханская областьАфрикаБангладешБарселонаБахмутБашкирияБашкортостанБеларусьБелгородская областьБельгияБизнесБолгарияБоливияБразилияБратскБританияБрянскБрянская областьБурятияВатиканВеликобританияВладивостокВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьГерманияГрецияГрузияДагестанДАЙНИННО ФИНТЕХ ХОЛДИНГДанияДзержинскДнепрДонбассДонецкая областьДоходыДубаиДубайЕАОЕвропаЕвросоюзЕкатеринбургЗабайкальеЗабайкальский крайЗеленогорскИжевскИзраильИнгушетияИранИркутскИркутская областьИспанияИталияКабардино-БалкарияКазаньКазахстанКалининградская областьКалмыкияКалужская областьКамбоджияКаменск-УральскийКамчаткаКамчатский крайКанныКанскКарачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКарибские островаКатарКемеровская областьКерчьКиевКипрКиргизияКировская областьКитайКолорадоКостромаКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКрымКубаньКузбассКурганская областьКурская областьЛатвияЛенинградская областьЛиванЛипецкЛипецкая областьЛитваЛондонЛюберцыЛюксембургМагаданская областьМагнитогорскМадридМальдивыМальтаМариупольМексикаМиланМолдоваМонакоМордовияМоскваМосковская областьМурманскМурманская областьНефтеюганскНигерияНидерландыНижегородская областьНижний НовгородНиццаНовая ЗеландияНовгородская областьНовороссийскНовосибирскНовосибирская областьНовоуральскНорвегияНорильскНоябрьскНью-ЙоркОАЭОдессаОмскОмская областьОрелОренбургская областьОрловская областьПензаПереяславль-ЗелесскийПермский крайПермьПодмосковьеПольшаПрибалтикаПриморский крайПсковПсковская областьПуэрто-РикоПыть-ЯхаРеспублика КомиРигаРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьРумынияРязанская областьСDyninnoСаксонияСамараСамарская областьСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаратовская областьСахалинСахалинская областьСвердловскСвердловская областьСеверная кореяСейшелыСербияСибирьСирияСловакияСмоленскСмоленская областьСочиСССРСтавропольский крайСтамбулСургутСухумиСШАТаймырТамбовская областьТатарстанТбилисиТверская областьТегеранТокиоТомскТомская областьТульская областьТуркменистанТурцияТюменская областьТюменьУдмуртияУзбекистанУкраинаУлан-УдэУльяновскУльяновская областьУсолье-СибирскоеУсть-ЛугаУфаФеодосияФинляндияФранцияХабаровский крайХакасияХарьковХарьковская областьХерсонская областьХМАОХорватияЧелябинскЧелябинская областьЧерногорияЧехияЧеченская республикаЧечняЧувашияЧукоткаШвейцарияШвецияЭкофинансЭлектрогорскЮграЮЗАОЮрмалаЯкутияЯНАОЯпонияЯрославльЯрославская область

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Просмотры: 788     Комментарии: 0
Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок
Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности в финансовых операциях.

Прокуроры утверждают, что банкиры не сделали достаточно, чтобы установить личность реального бенефициарного владельца средств.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Reuters, банкиры — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец.

Ролдугин назван в материалах номинальным владельцем этих денег.

Новости по теме:Собственники оборонного «Тантала» вряд ли отделаются от миллиардной субсидиарки

Кирилл Романовский
Регион: Швейцария

Читайте на эту же тему:

Комментарии:

comments powered by Disqus
30 марта 2023 г., 21:03:00 ГИС ТЭК вышел Боровиковым
30 марта 2023 г., 07:39:00 ГИС ТЭК вышел Боровиковым